公告日期：2024-04-29

湛江国联水产开发股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（梁金华）

各位股东及股东代表：

本人梁金华作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

梁金华，男，1971 年生，中国国籍，中国注册会计师、中国注册资产评估师，1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系。现就职于深圳联杰会计师事务所，担任主任会计师职务。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度出席公司会议的情况


实际出席 委托 是否连

独立董事 任职 应出席 董事会次 出席 缺席董 续两次 出席股

姓名 状态 董事会 数（现场/ 董事 事会次 未亲自 东大会

次数 通讯方 会次 数 参加董 次数

式） 数

梁金华 现任 10 10 0 0 否 3

本着认真负责的态度，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。对出席的所有董事会会议审议的议案，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）发表独立意见情况

2023年任职期间，本人根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司有关事项发表了独立意见：

独立

会议时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见

类型

2023年 3 第五届董事会 1.《关于调整使用部分闲置募集资金进行

现金管理的额度及增加暂时补充流动资金 同意

月 21日 第十九次会议

的议案》

1. 关于公司控股股东及其他关联方占用公

司资金、公司对外担保情况的独立意见

2.《关于公司2022年度利润分配预案的议

案》

2023年 4 第五届董事会

3.《关于2022年度计提资产减值准备及核 同意

月 28日 第二十次会议

销资产的议案》

4.《20……
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