公告日期：2024-04-29

2023 年度监事会工作报告

湛江国联水产开发股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，真诚地履行公司章程赋予的职责。报告期内列席了董事会会议和股东大会，参与公司重大事项的决策，检查了公司依法运作及财务情况，有效维护了全体股东的利益。对公司生产经营情况进行了有效地监督，对相关监督事项均无异议表达。2023年度监事会具体工作报告如下：

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下：

1、2023年3月21日公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的议案》。

2、2023年4月28日公司召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2023年第一季度报告》等11个议案。

3、2023年8月25日公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

4、2023年9月6日公司召开了第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

5、2023年9月27日公司召开了第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2023年10月13日公司召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。


2023 年度监事会工作报告

7、2023年10月27日公司召开了第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2023年第三季度报告》。

8、2023年12月14日公司召开了第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

9、2023年12月29日公司召开了第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》《关于募投项目延期及重新论证的议案》。
二、监事会对2023年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金投入情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反国家法律、法规，以及公司章程的情形，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

（二）对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。财务报告真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

（三）对公司募集资金存放和使用情况的意见

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与存放管理情况，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规使用行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）对公司关联交易的意见

报告期内，监事会对公司及下属子公司2023年度与关联方之间发生的关联交易进行了核查，认为公司及下属子公司发生的关联交易均符合公司正常生产经营的需要和实际情况，关联交易定价客观公允，遵循了平等、自愿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益的情况。


2023 年度监事会工作报告

（五）对内部控制自我评价报告的意见

经审核，公司监事会认为：……
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