公告日期：2024-04-27

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—013
海默科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（董事长苏占才，董事彭端、周龙环、孙鹏，独立董事方文彬、潘石坚出席现场会议；董事窦剑文、朱伟林，独立董事曹建海以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2023 年年度报告及摘要》

公司全体董事认真审核了 2023 年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同意并发表了明确同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


5、《2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2023年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 32,517,752.63 元，母公
司 2023 年度实现净利润-7,837,160.80 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合
并报表累计未分配利润为-584,305,477.55 元，母公司报表累计未分配利润为59,738,958.22 元。

目前，公司 2023 年度向特定对象发行工作尚未完成，综合考虑公司盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况以及外部融资环境等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展需要。公司将根据公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情
况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2023 年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提信用减值损失和资产减值准备合计27,361,896.31 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告》（公告编号：2024—017）。

7、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司经审计的合并财务报表未分配利润为-58,430.55 万元，未弥补亏损金额为-58,430.55 万元，实收股本总额 39,379.57 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024—018）

8、《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》
经核查，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。