公告日期：2024-05-15

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-024
合肥立方制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年
5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人37名，代表股份101,907,320股，占公司有表决权股份总数的 63.83%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 23 名（代表 25 名股东），代表股
份 95,882,813 股，占公司有表决权股份总数的 60.06%。通过网络投票的股东 12名，代表股份 6,024,507 股，占公司有表决权股份总数的 3.77%。


（2）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 27 名，代表股份 13,733,082 股，
占公司有表决权股份总数的 8.60%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人 14 名（代表 15 名股东），代表股
份 7,708,575 股，占公司有表决权股份总数的 4.83%。

通过网络投票的中小股东及代理人 12 名，代表股份 6,024,507 股，占公司
有表决权股份总数 3.77%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

序 表决情况 审议
号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议有效表 结果
意见 决权股份总数比例

《2023年年度报告及摘 同意 101,840,120 99.9341%

1 要》 反对 800 0.0008% 通过
弃权 66,400 0.0652%

《2023年度董事会工作报 同意 101,840,120 99.9341%

2 告》 反对 800 0.0008% 通过
弃权 66,400 0.0652%

《2023年度监事会工作报 同意 101,840,120 99.9341%

3 告》 反对 800 0.0008% 通过
弃权 66400 0.0652%

《2023年度利润分配及资 同意 101,840,120 99.9341%

4 本公积金转增股本预案》 反对 65,700 0.0645% 通过
弃权 1,5……
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