公告日期：2024-04-29

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-034
长缆科技集团股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规及规范性文件的 要求，长缆科技集团股份有限公司（以下简称“长缆科技”或“公司”）就本次 以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响 进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够 切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。

2、假设本次以简易程序向特定对象发行股票预计于 2024 年 7 月完成。该完
成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，不构成对实际完成时间的承 诺，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行拟募集资金总额为 22,560.00 万元，不考虑扣除相关发行费
用，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。本次假设发行价格为不低于 2024 年
4 月 26 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，按 10.75 元/股测算；在不考

虑发行费用等影响的情况下，发行股数暂估为 2,098.60 万股。该发行股票数量和
募集资金金额仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会注册后实际发行
股票数量和募集资金金额为准。

4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 193,107,640 股为基础（截至
2023 年 12 月 31 日），仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支
付及其他因素导致股本发生的变化。

5、2023 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 7,213.26 万元，
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 6,661.04 万元。对于公司
2024 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司
股东的净利润，假设按以下三种情况进行测算：① 与 2023 年度持平；② 较 2023
年度上升 10%；③ 较 2023 年度上升 20%。

6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等的影响。

7、由于双江能源股权交割及其利润计入上市公司合并报表时点不确定，本
测算未考虑本次收购双江能源部分股权并增资事项对公司的业绩影响。

8、不考虑公司现金分红的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司 2024 年度主要财
务指标的影响，具体情况如下表所示：

2023 年度/ 2024 年度/

项目 2023.12.31 2024.12.31

发行前 发行后

总股本（万股） 19,310.76 19,310.76 21,409.36

假设情形 1：公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2023 年持平

归属母公司普通股股东的净利润（万元） 7,213.26 7,213.2……
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