公告日期：2024-04-26

广东通宇通讯股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事 戴建君）

各位股东及股东代表：

本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人戴建君，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、注册会计师，拥有多年会
计师从业经历。1993 年 10 月至 1999 年 12 月，本人先后担任立信会计师事务所审计人
员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理，2000年至今担任上海新高信会计师事务所有限公司董事。2023 年 1 月起任本公司独立董事。
（二）独立性的情况说明

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、2023 年度履职情况

（一）参加董事会会议、股东大会情况

本年度公司共计召开 12 次董事会会议，6 次股东大会。本人积极参加各次董事会，
出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会
上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2023 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事出席会议情况

独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 应参加董 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

事会次数

戴建君 12 1 11 0 0 否

独立董事出席股东大会次数 6

本人对公司 2023 年内董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会任职情况

本人担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。报告期内出席审计委员会 7 次，薪酬与考核委员会 3 次，认真履行了委员职责。

2023年，本人主持召开审计委员会共7次会议，对公司财务会计报表、关联交易、内审工作、续聘会计师事务所、定期报告等事项进行审议，对公司的财务状况进行了监督。

报告期内，本人出席薪酬与考核委员会共3次会议，认真审议了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》及公司2023年限制性股票激励计划和公司2023年员工持股计划相关议案，讨论、评估了公司薪酬水平和考核方式，努力推动限制性股票激励计划分配优化，设置能均衡公司利益和激励对象共赢的行权条件，积极关注激励对象获受权益及计划实施情况。

上述会议本人均亲自出席并履行了相应职责，对专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制定<独
立董事专门会议工作细则>的议案》，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任高级管理人员、关联交易、利润分配、内部控制评价、募集资金存放与使用情况、开展期货和衍生品交易业务、公司股权激励计划和员工持股计划、聘任年度审计机构等可能影响
公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见和建议，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临……
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