公告日期：2024-04-26

广东通宇通讯股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事 龙超）

各位股东及股东代表：

本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员，在 2023 年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人龙超，中国国籍，无境外居留权，中国政法大学民商法学硕士。2012 年 7 月至
2015 年 3 月，任深圳市东方富海投资管理有限公司法务主管;2015 年 4 月至 2015 年 8
月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作;2015 年 9 月至 2019 年 1 月，任深圳市东
方富海投资管理股份有限公司法务总监、风控委秘书处秘书长和投委会委员;2019 年 2
月至 2023 年 2 月，任美的创业投资管理有限公司首席风控官和投委会委员(其中 2019
年 10 月至 2022 年 3 月兼任美的创业投资管理有限公司董事)；2023 年 3 月至今，先后
担任江苏星合投资管理有限公司的首席财务官和合规风控总监。2023 年 1 月起任本公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。


（一）参加董事会会议、股东大会情况

本年度公司共计召开 12 次董事会会议，6 次股东大会。本人积极参加各次董事会，
出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2023 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事出席会议情况

独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 应参加董 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

事会次数

龙超 12 1 11 0 0 否

独立董事出席股东大会次数 6

本人对公司 2023 年内董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会任职情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员，并兼任提名委员会的委员。报告期内出席薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 2 次，认真履行了委员职责。

2023年，本人主持召开薪酬与考核委员会共3次会议，认真审议了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》及公司2023年限制性股票激励计划和公司2023年员工持股计划相关议案，讨论、评估了公司薪酬水平和考核方式，努力推动限制性股票激励计划分配优化，设置能均衡公司利益和激励对象共赢的行权条件，积极关注激励对象获受权益及计划实施情况。

报告期内，本人出席提名委员会共2次会议，认真审议了公司高级管理人员及内部审计负责人提名等议案，关注被提名人专业背景和实际工作经验，及担任公司高级管理人员的资格和能力。

上述会议本人均亲自出席并履行了相应职责，对专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况


2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制定<独
立董事专门会议工作细则>的议案》，报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任高级管理人员、关联交易、利润分配、内部控制评价、募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。