公告日期:2024-04-26
证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-018
广东通宇通讯股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室
召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出,
会议由监事会主席赵军先生主持,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议以现场表决的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
公司 2023 年度监事会工作报告已经编制完毕,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
根据公司 2023 年运营情况,公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年
年度报告》及摘要,对公司经营、财务状况进行了分析总结。
经审核,监事会认为:报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-020)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据公司 2023 年经营情况,公司整理编制了《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值与核销资产的议案》
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更加真
实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公
司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销。
监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至 2023 年12 月 31 日的资产状况,同意本次计提资产减值准备及核销资产。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023年度计提资产减值与核销资产的公告》(公告编号:2024-021)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,现提出如下分配预案:拟以公司总股本 402,056,966 股,剔除回购专用证券账户已回购股份 650,500 股的
401,406,466 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),合计派发人民
币 80,281,293.20 元,不送红股,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,即转
增 120,421,940 股,本次分配后公司总股本增至 522,478,906 股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,每股转增比例不变,相应调整转增总股数。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(……
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