公告日期：2024-04-26

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-030
广东通宇通讯股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会，公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、召开会议日期、时间：

（1）现场会议：2024年5月16日（星期四）14:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

7、出席对象：


（1）于股权登记日2024年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其它人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于<2023 年募集资金年度存放与使用情况专 √

项报告>的议案》

7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 √

8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9.00 《关于开展2024年度期货和衍生品交易业务的议 √

案》

10.00 《关于<公司未来三年股东回报规划（2024 年 √

-2026 年）>的议案》

11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

公司独立董事将在本次股东大会上对 2023 年度工作进行述职。

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