公告日期：2024-04-26

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-017
广东通宇通讯股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会
议室召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式
发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

根据公司 2023 年经营情况，总经理时桂清向公司董事会提交了《2023 年度总经
理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事时桂清女士回避表决。

二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，公司 2023 年度董事会工作报告已经编制完毕。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事戴建君、储昭立、龙超已向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

根据公司 2023 年运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司 2023
年年度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年经营情况，公司整理编制了《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值与核销资产的议案》

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加
真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属
子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提资产减值与核销资产的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出如下分配预案：拟以公司总股本 402,056,966 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 650,500 股的
401,406,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发人
民币 80,281,293.20 元，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，
即转增 120,421,940 股，本次分配后公司总股本增至 522,478,906 股（具体股数以实施
完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。如在本公告披露之日起至实施权益分……
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