公告日期：2024-05-14

证券代码：002661 证券简称：克明食品
陈克明食品股份有限公司

CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD
（湖南省南县兴盛大道工业园 1 号）

陈克明食品股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）
26 层

二〇二四年五月


发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

陈 宏 段菊香 陈 晖
陈 灿 杨 波 邓 冰
陈 燕 赵宪武 刘昊宇
马胜辉 王 闯

陈克明食品股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：10,760,500 股

2、发行价格：9.03 元/股

3、募集资金总额：97,167,315.00 元

4、募集资金净额：94,289,956.49 元

二、新增股份上市时间

1、股票上市数量：10,760,500 股

2、股票上市时间：2024 年 5 月 16 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份限售安排

本次发行对象自本次发行结束日起三十六个月内不转让其认购的本次发行
的股票，限售期从本次发行新增股份上市首日（2024 年 5 月 16 日）起算。若中
国证监会、深圳证券交易所等关于免于发出要约中收购方应承诺限售期的相关法律、法规、规范性文件在本次发行完成前调整的，则上述限售期应相应调整。
自本次发行结束之日起至本次认购的股份解禁之日止，发行对象就其所认购的公司本次发行的股票，由于公司送股、资本公积转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售安排。

如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则发行对象本次认购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。限售期届满后，发行对象因本次发行所获得的公司股份减持时，需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


目 录


特别提示...... 2

一、发行股票数量及价格 ...... 2

二、新增股份上市时间 ...... 2

三、新增股份限售安排 ...... 2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致
不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况...... 6

一、发行人概述......6

二、发行人主营业务及所处行业 ...... 6
第二节 本次新增股份发行基本情况 ...... 7

一、发行类型和证券面值 ...... 7

二、本次发行履行的相关程序 ...... 7

三、本次发行时间......9

四、本次发行方式......9

五、本次发行数量......9

六、本次发行定价基准日、发行价格及定价原则 ...... 9

七、募集资金和发行费用 ...... 9

八、募集资金到账及验资情况 ...... 10

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 10

十、新增股份登记情况 ...... 10

十一、发行对象......10
十二、保荐人……
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