公告日期：2024-05-11

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-054
陈克明食品股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 17 日

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意

3、征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）以及《公司章程》的有关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事委托独立
董事赵宪武先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2024 年第二
次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

一、征集人基本情况及声明

本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事赵宪武先生，其基本情况如下：

赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，硕士研究生。
2012 年 7 月至 2016 年 4 月任国防科技大学投资评审中心主任,2016 年 5 月至
2018 年 2 月任泰富重装集团财务管理中心总经理,2018 年 4 月至 2020 年 2 月任
湖南英特有限责任会计师事务所\湖南英特资产评估有限公司副总经理,2020 年
主任,2021 年 3 月至今任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会专业发展部主任、专业技委员会副主任，2023 年 3 月任中兴华会计师事务所湖南分所副
所长，2023 年 3 月任湖南涉外经济学院特聘教授，2023 年 8 月至今任湖南信息
学院管理学院院长助理、正高级会计师。

本人赵宪武作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及克明食品其他独立董事的委托就 2024 年第二次临时股东大会审议的三项议案向全体股东公开征集委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集委托投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

截至本公告披露日，征集人赵宪武先生未直接或间接持有本公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：陈克明食品股份有限公司

英文名称：CHEN KE MING FOOD MANUFACTURING CO.,LTD

股票简称：克明食品


股票代码：002661

法定代表人：陈宏

董事会秘书：陈燕

联系地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

邮政编码：410116

电话：0731-89935187

传真：0731-89935152

公司网址：www.kemen.cn

电子邮箱：kemen@kemen.net.cn

（二）征集事项

征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东
公开征集委托投票权：

1、《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议
案》

2、《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修改稿）的议
案》

3、《关于提……
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