公告日期：2024-04-29

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-020
光启技术股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月31日（星期五）召开公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024 年 5 月 24 日（星期五）。

7、本次会议的出席对象：


（1）股权登记日即 2024 年 5 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度财务预算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合 √

授信额度的议案》

9.00 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪 √

酬方案的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，相关公告已于 2024 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

对上述所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或 者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。


公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

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