公告日期：2024-04-29

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证券代码： 002625 证券简称：光启技术 公告编号： 2024-009
光启技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议于
2024 年 4 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024
年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司
独立董事李华峰先生因无法取得联系未出席本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度总
经理工作报告》
公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做 2023 年度总经理工作报告。
2、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度董
事会工作报告》
公司第四届董事会独立董事姚远女士、韩建春先生，第五届董事会独立董事
彭剑锋先生、赵琰女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度财
务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 149,430.81 万元，同比上升 27.98%；实现归
属于上市公司股东的净利润 58,330.24 万元，同比增长 54.85%。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度财2
务预算报告》
根据公司 2024 年生产经营发展计划决定的经营目标，公司预计 2024 年度营
业收入较 2023 年度保持显著增长态势。
特别提示：本次预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，
并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等
多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利
润分配预案》
经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 2023 年母公司实现净利
润 4,285,819.68 元，提取法定盈余公积 428,581.97 元，加年初未分配利润
798,356,272.22 元，可供投资者分配利润 802,213,509.93 元。
公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
公司超材料业务相关收入稳步增长，预计在未来 12 个月内仍维持较明显增
幅，需要更多营运资金维持公司的业务发展。 同时， 公司基于超材料技术七个重
要能力平台为各个行业赋能正在快速落地， 需要大量资金投入。 2023 年度未分
配利润计划用于日常经营资金的使用，补充营运资金缺口，减轻公司向金融机构
借款导致的财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年
年度报告全文及摘要的议案》
除独立董事李华峰先生因无法取得联系外，公司其他董事、监事和高级管理
人员对《2023 年年度报告》全文和《2023 年年度报告摘要》签署了书面确认意
见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
公司《2023 年年度报告》全文和《2023 年年度报告摘要》 具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》 同时刊登于 2024
年 4 月 29 日的《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
7、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年3
第一季度报告的议案》
除独立董事李华峰先生因无法取得联系外，公司其他董事、监事和高级管理
人员对《2024 年第一季度报告》全文签署了书面确认意见，保证公司所披露信
息的真实、准确、完整。
公司《2024 年第一季度报告》 详见刊登于 2024 年 4 月 29 日《上海证券报》
《证券时报》 《……
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