公告日期：2024-05-15

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-043
江苏宝馨科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年5月13日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名贺德勇先生、沈强先生、金世春先生、徐业香女士、宋红涛先生、张素贞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

被提名人郑宗明先生、高鹏程先生已取得独立董事资格证书，被提名人郝显荣女士尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。


根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

公司第五届董事会董事王思淇先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王思淇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会董事左越先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，左越先生未直接持有公司股份，通过“江苏宝馨科技股份有限公司——第一期员工持股计划”间接持有公司股份 408,092 股，占公司总股本的 0.06%，左越先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循相关法律、法规的规定。

公司第五届董事会董事张中良先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张中良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事吴小丽女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴小丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对第五届董事会董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会
2024年5月15日


附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、贺德勇先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾就职于上海隧道工程轨道交通设计研究院、上海复地房地产集团公司、嘉新水泥（中国）控股有限公司、朗盛化学（中国）有限公司，曾任万邦泛亚（中国）有限公司财务总监、尚德电力控股有限公司资金总监、华新水泥股份有限公司副首席财务官、协鑫集成科技股份有限公司副总裁兼首席财务官、山东博汇纸业股份有限公司董事长特别助理，从事公司经营管理、财务管理工作。现任无锡通用钢绳有限公司董事长、宣城市华菱精工……
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