公告日期：2024-05-15

证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-022
山西同德化工股份有限公司

2023 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 13:30

网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日上午9∶15开始至股市交易结束。

2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11 楼会
议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张烘先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席的情况
股东出席的总体情况：


通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 113,070,562 股，占上市公司总
股份的 28.1428％。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 112,034,562 股，占上市公司总
股份的 27.8850％。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,036,000 股，占上市公司总股份的
0.2579％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 21,253,839 股，占上市公
司总股份的 5.2900％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 20,217,839 股，占上市公司
总股份的 5.0321％。

通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,036,000 股，占上市公司总股份
的 0.2579％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
提案 1.00 审议《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 112,804,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7647％；反对
122,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1082％；弃权 143,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1271％。
中小股东总表决情况：

同意 20,987,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7485％；反对
122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5754％；弃权 143,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6761％。提案 2.00 审议《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 112,804,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7647％；反对
122,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1082％；弃权 143,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1271％。
中小股东总表决情况：

同意 20,987,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7485％；反对
122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5754％；弃权 143,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6761％。
提案 3.00 审议《2023 年度报告及其摘要》
总表决情况：

同意 112,804,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7647％；反对
173,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1534％；弃权 92,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0818％。
中小股东总表决情况：

同意 20,987,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7485％；反对
173,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8163％；弃权 92,……
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