公告日期：2024-04-30

股票代码：002087 股票简称：*ST 新纺 公告编号：2024-047 号
河南新野纺织股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。公司 2023 年度股
东大会定 2024 年 5 月 31 日下午 15:00 在公司第三会议室召开，本次股东大会将
采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）会议召集人：公司第十届董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00

2、网络投票时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通
过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 27 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师；

4、其他相关人员。

（八）会议地点：河南省新野县汉华街道书院路 15 号，河南新野纺织股份
有限公司第三会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提 案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

4.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2023 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √

的公告》

独立董事在股东大会上作年度述职报告。上述议案已经公司第十届董事会
十八次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证
券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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